UAE-tjenestemenn møter med det kasakhiske finansovervåkingsbyrået

UAE-representanter var vertskap for en serie møter på høyt nivå med en delegasjon fra Financial Monitoring Agency of the Republic of Kasakhstan (FMA-RK) i Abu Dhabi, kunngjorde Emirates News Agency (WAM) lørdag.

Tjenestemenn fra generalsekretariatet for den nasjonale komiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av ulovlige organisasjoner (GS-NAMLCFTC) var vertskap for møtet, som omga utvekslingen av innsikt i den siste praksisen og tilnærmingene til bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Generalsekretæren for generalsekretariatet og nestleder i NAMLCFTC, Hamid Saif AlZaabi, understreket viktigheten av internasjonalt samarbeid mellom UAE og Kasakhstan, og sa: “Dette møtet er en del av en serie regelmessige sesjoner som gjenspeiler UAEs sterke forpliktelse til å styrke internasjonale partnerskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet, spesielt i lys av den nåværende geoøkonomiske utviklingen.

Han uttrykte sin stolthet over å være vertskap for strategiske partnere fra Kasakhstan i Abu Dhabi for å diskutere banebrytende initiativer for å øke effektiviteten til lokale og regionale rammer for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

“I tillegg til våre bilaterale relasjoner, engasjerer begge land seg aktivt i den eurasiske gruppen under Financial Action Task Force (FATF), noe som reflekterer vår felles forpliktelse til å håndtere disse grenseoverskridende forbrytelsene. Gjennom utveksling av ekspertise og informasjon mellom eksperter og spesialister, vi fortsetter å styrke strategiene på plass og holde oss oppdatert på de siste utviklingene og trendene på dette vitale feltet, la AlZaabi til.

Janat Elimanov, styreleder for Finansovervåkingsbyrået i Kasakhstan, sa at UAE og Kasakhstan deler en forpliktelse på høyt nivå for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Diskusjonene i Abu Dhabi ga en verdifull mulighet til å gjennomgå fremgangen som er gjort med felles initiativer, samt å utveksle den siste innsikten og erfaringene fra de nasjonale systemene for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

“Både Kasakhstan og De forente arabiske emirater har omfattende lokal ekspertise innen områder som teknologi, data og systemer, noe som har tillatt oss å holde disse svært produktive møtene,” la han til.

Under de to dager lange møtene presenterte seniormedlemmer av (GS-NAMLCFT) en oversikt over UAEs omfattende forståelse av risikoer, utviklet gjennom fullføringen av den oppdaterte nasjonale risikovurderingen og nylige oppdateringer av risikovurderingen for virtuelle aktiva. Denne innsikten ble betydelig reflektert i UAEs nasjonale strategi for AML/CFT/CFP for årene 2024–2027, som ble publisert i siste kvartal av 2024.

Den siste utviklingen i UAEs innsats for å bekjempe AML/CFT ble gjennomgått, med fokus på aktuelle prosjekter og nye nasjonale initiativ på dette feltet. Et av de viktigste høydepunktene var «AML TRACK»-plattformen, et avansert, sikkert statlig digitalt nettverk som kobler sammen relevante interessenter og fungerer som et omfattende analytisk verktøy for å spore AML/CFT-aktiviteter i landet. Den har som mål å sikre datanøyaktighet og forbedre informasjonsstyringen, og dermed styrke evnen til å overvåke endringer og utvikling på en bærekraftig måte.

I tillegg ble den nasjonale statistikkplattformen introdusert, en innovativ digital infrastruktur utviklet av Generalsekretariatet for å forbedre tilnærmingen til datainnsamling, sikre nøyaktighet og enkel tilgang, noe som bidrar til å forbedre kvaliteten på tilgjengelig informasjon.

Teammedlemmer fra Public-Private Partnership Forum diskuterte et av initiativene deres med sikte på å styrke dialogen og det tekniske samarbeidet mellom offentlig og privat sektor for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Initiativet gir et omfattende juridisk rammeverk for samarbeid mellom statlige enheter og privat sektor, med fokus på å identifisere og redusere risikoer for økonomisk kriminalitet gjennom forpliktelse fra relevante parter til å overholde de oppdaterte anbefalingene for nasjonal risikovurdering og internasjonale standarder satt av Financial Action Task Force (FATF).

Den kasakhiske delegasjonen avsluttet sitt besøk med et møte ved UAEs Financial Intelligence Unit, hvor begge sider delte ekspertise og diskuterte beste praksis for å oppdage økonomisk kriminalitet, spesielt de som involverer virtuelle eiendeler og andre nye økonomiske trusler.

Disse møtene på høyt nivå gjenspeiler den delte forpliktelsen til UAE og Kasakhstan for å styrke bilateralt samarbeid og utveksling av ekspertise for å bekjempe transnasjonal økonomisk kriminalitet. Gjennom dette partnerskapet har de to nasjonene som mål å styrke globale finansielle systemer og sikre større sikkerhet og stabilitet på internasjonal skala.