To utenlandske bankfilialer bøtelagt med 18 millioner for lovgivningsmessige brudd

Sentralbanken i UAE har gitt store økonomiske straffer mot to utenlandske banker som opererer i landet.

Den første banken ble bøtelagt med 10,6 millioner AED, mens den andre står overfor en straff på AED 7,5 millioner.

Dette kommer etter undersøkelser av sentralbanken avdekket brudd på lover mot hvitvasking av penger og unnlatelse av å overholde forskrifter om bekjempelse av finansiering av terrorisme og ulovlige organisasjoner.

Navnene på de involverte bankene er ikke avslørt av myndigheten.

I en uttalelse sa sentralbanken at den fortsatt er forpliktet til å sikre at alle banker og deres ansatte følger nasjonale lover og opprettholder de høyeste standardene for åpenhet, etterlevelse og økonomisk integritet.

De #Centralbankuae Påførte økonomiske sanksjoner mot to grener av utenlandske banker som opererer i UAE, og utgjorde AED 10.600.000 for den første banken og AED7.500.000 for den andre banken, i henhold til artikkel (14) i det føderale dekretloven nr. (20) av 2018 på anti-hvitvasking …

– Sentralbanken i UAE (@centralbankuae) 28. mai 2025