UAE Exchange House bøtelagt AED100mn for lovbrudd

Sentralbanken til UAE (CBUAE), torsdag, bøtelagt et navngitt Exchange House AED100 millioner på grunn av det det kalte betydelige feil i selskapets regelverk.

Den økonomiske sanksjonen er basert på resultatene fra funnene fra undersøkelser utført av CBUAE, med hensyn til anti-hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme og ulovlige organisasjoner.

CBUAE, gjennom sine tilsyns- og regulatoriske mandater, prøver å sikre at alle utvekslingshus, deres eiere og ansatte overholder UAE -lover, forskrifter og standarder for å opprettholde åpenhet og integritet i økonomiske transaksjoner og ivareta UAE Financial System.