UAE pålegger AED 42 millioner i bøter over hvitvasking av penger i H1

UAE har pålagt mer enn 42 millioner dollar i bøter på private sektorfirmaer i 1 063 tilfeller av hvitvasking av penger i første halvår av 2025, sa departementet for økonomi og turisme torsdag.

I en nedbrytning av hvitvasking av penger sa departementet at disse bruddene dekker fire sektorer under dets tilsyn innen den utpekte sektorene som ikke er økonomiske virksomhet og yrker.

Totalt 473 brudd ble oppdaget av flere bedrifter innen edle metaller og edelstener, med bøter verdt 20 millioner bøter.

Bedrifter i eiendomsmeglersektoren mottok 495 brudd, med en verdi på omtrent 18,5 millioner AED, mens selskapets tjenesteleverandører og revisorer sektorer registrerte 95 brudd, med en verdi som overstiger AED 4 millioner.

Hennes eksellens Safia Hashim Al Safi, assistentundersekretær for kommersiell kontroll og styring ved departementet, understreket at disse resultatene gjenspeiler fremdriften som departementet har gjort i å utvikle dets reguleringssystem, som er basert på en avansert metodikk som tar sikte på å sikre de høyeste nivåer av samsvar med anti-penger hvitordningslovgivning i landets utpekte ikke-finansielle scereser og yrkes sceres sceres sceres sceres scerese og yrkesprofetere og yrkesbasert som er en avansert metodikk for å sikre den høyeste nivåer av overholdelse av det å inspeksjoner.

Hun uttalte at disse inspeksjonskampanjene er en del av departementets strategi for å bygge et forretningsmiljø basert på åpenhet og styring, og for å aktivere proaktive tilsynsverktøy for å adressere risikoer relatert til hvitvasking og terrorfinansiering. Dette vil konsolidere UAEs posisjon som et pålitelig økonomisk knutepunkt som holder seg til de høyeste globale standarder for etterlevelse.

Al Safi forklarte at inspeksjonsteam oppdaget brudd basert på spesifikke tekniske indikatorer og regulatoriske standarder, og bemerket at pålegg av administrative straff primært tar sikte på å oppmuntre etablissementer til å rette opp situasjonene sine og forbedre deres interne systemer, spesielt med tanke på å implementere due diligence -prosedyrer, forbedre kvaliteten på risikovurderingen og styrke rapportering av tuslighet.

Gjennom denne innsatsen sa økonomien og turismen at den jobber for å spre en kultur for forebyggende etterlevelse og bygge ekte institusjonell bevissthet innen målsektorene. Det fortsetter også feltovervåking og evaluering for å sikre full overholdelse av relevant lovgivning.

Departementet ba alle enheter underlagt lovgivning mot hvitvasking av penger om å dra nytte av denne fasen for å utvikle sine tilsynssystemer og oppfyller myndighetens krav fullt ut. Det bekreftet den fortsatte implementeringen av inspeksjons- og tilsynskampanjer i samsvar med en presis tilsynsplan basert på internasjonal beste praksis.