Bank bøtelagt AED 20 millioner for gjentatte regulatoriske feil
De forente arabiske emiraters sentralbank (CBUAE) har bøtelagt en filial av en utenlandsk bank med 20 millioner AED for gjentatte feil i sin kontroll mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
Straffen følger etter inspeksjoner som fant betydelige mangler i bankens compliance-rammeverk.
En bot på 300 000 AED ble også ilagt bankens rapporteringsansvarlige for etterlevelse og hvitvasking av penger for å ha unnlatt å utføre sitt ansvar effektivt.
Sentralbanken sier at den fortsatt er forpliktet til å sikre at bankene og deres ansatte overholder UAE-forskriftene for å beskytte integriteten, åpenheten og stabiliteten til landets finansielle system.
De #CentralBankUAE pålagt en økonomisk bot på 20 000 000 AED på en filial av en utenlandsk bank, i henhold til bestemmelsene i det føderale lovdekretet om sentralbanken og organisasjonen av finansinstitusjoner og aktiviteter, og dens endringer.
For mer informasjon:…
— Central Bank of the UAE (@centralbankuae) 24. juni 2026
- For more: Follow Khaleejion 24 Arabic, Khaleejion 24 English, Khaleejion 24 Live, and for social media follow us on Facebook and Twitter
